Bahamalar’ın önde gelen finans kuruluşlarından Deltec Bank & Trust, FTX ve iştiraklerinin Tether’den (USDT) faydalanmasını sağlamakla suçlanan yasal işlemle karşı karşıya. İddiaya nazaran, Sam Bankman-Fried’in Alameda Research’ü Deltec’ten almış olduğu gizli saklı bir kredi hattı vesilesiyle Tether’in büyümesini destekledi. Tether, altcoin USDT’nin arkasındaki şirkettir.
FTX, altcoin USDT’nin arkasındaki Tether’den iyi mi kâr etti
Yeni bir dava, Sam Bankman-Fried’in Tether’e erişimi kolaylaştırmak için 2018’de Deltec’te hesaplar açtığını iddia ediyor. 2020-2021 yılları arasındaki kripto piyasası rallisi esnasında, kripto şirketinin milyarlarca USDT basmış olduğu bildirilmekte. İddiaya nazaran Alameda Research, bu stablecoin tokenlerini ödemeden ilkin aldı. Ek olarak kâr için arbitraj fırsatlarından yarar sağlamış oldu.. Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison da izahat yapmıştı. “Alameda, resmi olmayan Deltec Kredi Hattı vesilesiyle kredili USDT oluşturur.” dedi.
Ek olarak “Tether’in Deltec hesabına dolar yatırarak satın alma işlemini finanse etmek zorunda kalmadan ilkin bu USDT’yi bir kazanç karşılığı satar” dedi. Dava ek olarak Deltec’in FTX’in daha geniş çaplı fon suiistimaline destek bulunduğunu öne sürdü. Bankanın FTX müşterilerinden mevduat almış olduğu ve bu tarz şeyleri Alameda’ya aktardığı, belirli düzenlemelerden muafiyetler sağlamış olduğu ve kripto piyasasındaki gerileme esnasında Alameda’nın para çekme işlemlerine öncelik verdiği iddia ediliyor.
Deltec temsilcilerinden izahat geldi
Deltec temsilcileri de açıkalmaa yapmış oldu. Ne bankanın ne de yönetim kurulu başkanı Jean Chalopin’in herhangi bir yanlıştan haberdar olmadığını söylemiş oldu. Tether bu davada sanık değildir. Stabilcoin ihraççısı, Alameda Research’ün USDT tokenleri için daima ABD doları ile ödeme yaptığını devamlı olarak savunmuştur. Öte taraftan FTX alacaklıları, Sullivan and Cromwell, LLP (S&C) aleyhine, kripto borsasının başarısızlığına neden olan olaylardaki kabahat ortaklığını iddia ederek yasal işlem başlattı.
Hukuk şirketi şu anda FTX’in batkı işlemlerini denetliyor. S&C, FTX Group’un milyarlarca dolarlık planlarına katılım sağlamış olduğu nedeni öne sürülerek suçlanmakta. 8,5 milyon dolarlık mühim ücretlerle sonuçlandığı iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine etken olarak katılmakla suçlanmakta. Alacaklılar, S&C’nin aldatıcı uygulamalarında kripto borsasının bilincinde bulunduğunu ve desteklediğini iddia etti. Aşağıdaki açıklamalar yapılmakta:
S&C’nin FTX’i temsili geniş kapsamlıydı ve düzenleyici mevzuları, birleşme ve devralmaları, batkı davalarını, FTX İçeriden Davalılarının kişisel temsilini, öteki kuruluşlarla meydana getirilen çeşitli anlaşmaların her iki tarafında da temsili ve son olarak FTX batkı işlemlerinin yönetimini içeriyordu.
FTX ile S&C ilişkisinin geçmişi
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz benzer biçimde FTX ile S&C arasındaki ilişki, daha ilkin S&C’de ortak olan ve Ağustos 2021’de FTX Group’ta genel danışmanlık görevini üstüne alan Ryne Miller tarafınca kolaylaştırıldı. Miller’ın FTX’teki oldukça sayıda davayı eski işverenine yönlendirdiği iddia edilmekte. Zira, davada minimum 20 örnekten bahsediliyor. FTX alacaklıları şimdi sivil komplo, dolandırıcılıkla karşı karşıya. Ek olarak güvene dayalı ihlallere destek olmaktan dolayı tazminat talep ediyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Feysbuk’ta ve Instagram’da takip edin. Telegram ve Youtube kanalımıza katılın.
